Нефтяной
«Нефтяной» — российский концерн, в состав которого входил одноимённый банк. Основателем компании являлся Игорь Линшиц.
Банк «Нефтяной» основан в 1991 году. С 1993 года его основным пайщиком стал концерн «Нефтяной». По данным аналитического центра «Интерфакс-ЦЭА», на 1 октября 2005 года активы банка составляли 6,9 млрд руб. (129-е место), капитал — 1,7 млрд руб. (89-е место), частные депозиты — 514 млн руб. (258-е)[1].
В 2004—2005 председателем совета директоров концерна «Нефтяной» был Борис Немцов.
С февраля 2005 года прокуратура начала расследовать уголовное дело «по факту совершения через КБ „Нефтяной“ незаконных банковских операций». По данным следствия, в банке с 2000 года действовала устойчивая группа, её участники открывали счета различных фирм, через которые проходили десятки миллиардов рублей. После начала проверок в компании Борис Немцов покинул концерн, заявив, что хочет «исключить всякие политические риски в бизнесе» своего друга Линшица.
27 февраля банк «Нефтяной» приостанавил приём вкладов у физических лиц[2].
Газета «Коммерсантъ» (№ 65 (3396) от 13.04.2006) писала, что участники группы, совершая незаконные банковские операции, получили «преступный доход в размере 57 миллиардов рублей». Часть этих денег, по данным Генпрокуратуры, была отмыта и легализована. Порядка 610 миллионов рублей из этой суммы достались лично Игорю Линшицу[3].
В 2006 году Генпрокуратура предъявила нескольким сотрудникам банка «Нефтяной» обвинение в нарушении банковского законодательства, возможно в связи с финансированием этими сотрудниками предвыборной кампании политической оппозиции[4]. Игорю Линшицу как владельцу банка также были предъявлены обвинения, С начала 2006 года Генпрокуратура объявила его в федеральный розыск.
В 2008 году Линшиц переехал в Израиль и получил израильское гражданство, в том же году переехал в Великобританию.
В 2010 году Генпрокуратура пришла в заключению, что Игорь Линшиц не нарушал законодательства и сняла все предъявленные ему обвинения[5].
В 2012 году Линшиц вернулся в Россию. В настоящее время основной бизнес Линшица — компания Delin Capital, где он является управляющим директором и председателем совета директоров.
Источники
[править | править код]- ↑ «Нефтяной» делится портфелем (недоступная ссылка)
- ↑ Суд выдал санкцию на арест президента концерна «Нефтяной». Lenta.ru (1 марта 2006). Дата обращения: 14 августа 2010. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ Первый канал. Официальный сайт
- ↑ No Opposition Duma Deputies, No Problem. Дата обращения: 13 марта 2021. Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ Criminal Charges Dropped for Former Neftyanoi Bank Owner. Дата обращения: 13 марта 2021. Архивировано 25 июля 2015 года.
Ссылки
[править | править код]- Ва-банк «Нефтяной» Архивная копия от 8 августа 2007 на Wayback Machine