Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
| Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу | |
|---|---|
| каз. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі | |
 | |
| Страна |  Казахстан |
| Создана | 28 января 2021 года |
| Юрисдикция | Правительство Республики Казахстан |
| Штаб-квартира | 010000, г. Астана, ул.Бейбитшилик, 10 |
| Руководство | |
| Руководитель | Жанат Элиманов[1] |
| Сайт | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (каз. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі) — ведомство, являющееся центральным государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.
История
[править | править код]Указом Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года № 501 образовано Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений.[2]
Задачи
[править | править код]- реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности;
- осуществление международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к ведению Агентства;
- иные задачи, определяемые законами и актами Президента Республики Казахстан.[3]
Председатели агентства
[править | править код]| № | Ф.И.О. | Дата начала и окончания работы на посту |
| 1 | Элиманов Жанат Калдыбекович | 28 января 2021 — 13 февраля 2024 |
| 2 | Малахов Дмитрий Михайлович | 13 февраля 2024 —16 сентября 2024 |
| 3 | Элиманов Жанат Калдыбекович | 16 сентября 2024 — |
Структура
[править | править код]- Руководство
- Секретариат Председателя
- Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга
- Департамент финансового мониторинга
- Департамент цифровизации
- Департамент правового обеспечения
- Следственный департамент
- Оперативный департамент
- Департамент превенции и аналитических разработок
- Департамент собственной безопасности
- Департамент стратегии и оперативного управления
- Департамент кадровой работы
- Административный департамент
- Криминалистическое управление
- Управление по работе со средствами массовой информации
- Служба внутреннего аудита
- Служба экономических расследований
Примечания
[править | править код]- ↑ Токаев назначил нового главу АФМ. Дата обращения: 16 сентября 2024.
- ↑ О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан - ИПС "Әділет". adilet.zan.kz. Дата обращения: 24 февраля 2022. Архивировано 24 февраля 2022 года.
- ↑ О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу - ИПС "Әділет". adilet.zan.kz. Дата обращения: 24 февраля 2022. Архивировано 24 февраля 2022 года.
