Архив Пандоры

«Архив Пандоры»^[19] (также «Документы Пандоры», «Досье Пандоры»^[20]) — 11,9 миллиона документов (включая 2,9 терабайта данных), собранных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). По их мнению, данная утечка документов является крупнейшей в истории^[21].

«Архив» опубликован 3 октября 2021 года^[22][23], включает в себя изображения, электронные письма и другие конфиденциальные данные 14 финансовых компаний из разных государств, включая Панаму, Швейцарию и ОАЭ^[24]. Архив превосходит по объёму так называемый «панамский архив» (2016), в котором было 11,5 миллионов конфиденциальных документов^{[25][26][27][28][29]}. Во время публикации документов ICIJ заявили, что не указывают источник документов.

Согласно архиву, около 32 триллионов долларов (без учёта недвижимости, произведений искусства, ювелирных изделий и т. д.) могли быть скрыты от налогообложения^[30].

Всего в утечке фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 официальных лиц из почти 100 стран. Среди этих имён — бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Чили Себастьян Пиньера, президент Кении Ухуру Кениата, президент Черногории Мило Джуканович, президент Украины Владимир Зеленский, эмир Катара шейх Тамим и президент Габона Али Бонго Ондимба^[31]. Более 100 миллиардеров, 29 тысяч офшорных счетов, 30 нынешних и бывших руководителей и 300 государственных служащих были названы в первых утечках 3 октября 2021 года^[22][32].

Из документов следует, что в 2018 году принадлежащий семье Алиевых офисный блок был продан управлению собственности королевы Елизаветы II за 66 миллионов фунтов, что принесло Алиевым прибыль в 31 миллион фунтов. Ещё один офисный комплекс стоимостью 33 миллиона был продан семье в 2009 году и подарен Гейдару Алиеву, сыну президента Азербайджана Ильхама Алиева^[33].

В документах была выявлена офшорная компания Сергея Шеймана (сын Виктора Шеймана, чиновника, близкого к Лукашенко) и Александра Зингмана^[a], которая через британского посредника владела 70 % предприятия по разведке и добыче золота в Зимбабве. Сам Виктор Шейман курировал отношения с африканскими странами, неоднократно посещал Зимбабве, при этом основную выгоду от белорусско-зимбабвийских сделок получала офшорная компания Шеймана-младшего^[34][35][36].

Также упоминался президент Кении Ухуру Кениата, несмотря на то, что в 2018 году он заявлял: «Активы каждого государственного служащего должны быть публично объявлены, чтобы люди могли задавать вопросы — что является законным?»^[32].

Асель Курманбаева, которую сотрудники ICIJ связали с Нурсултаном Назарбаевым, в результате схемы обмена акций через шесть офшорных компаний получила $30 млн. По данным журналистов, в схеме были задействованы Владимир Ни и Владимир Ким. Курманбаева предположительно через офшорную фирму Ladra Services стала совладелицей компании EMES Holding & Finance, совместно с Ни. Ким участвовал в оформлении сделок с акциями компаний. По данным расследования, через два месяца после смерти Ни другая оффшорная компания заплатила вероятной подруге Назарбаева $30 млн за Ladra Services^[37].

Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих^{[англ.]*[b]}, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, глава Сбербанка Герман Греф^[41], семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно и миллиардер Александр Винокуров^[19]. Также названы имена лиц из внутреннего круга Владимира Путина: музыкант и предприниматель Сергей Ролдугин, друг детства Пётр Колбин, знакомый офицер КГБ Дмитрий Горелов, крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук^[42].

В расследовании имеются данные об офшорных компаниях, которыми владеют родственники депутатов или сами депутаты Государственной Думы VII созыва от «Единой России»: Лев Ковпак, Григорий Аникеев, Олег Ткач, Николай Петрунин, Владислав Резник, Отари Аршба, Андрей Скоч, экс-депутаты Совета Федерации от «Единой России» Сергей Мамедов и Андрей Голушко, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Алексей Чепа^[43].

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, проводивший кампанию с обещаниями бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, не заявлял об использовании офшорной инвестиционной компании при покупке восьми объектов недвижимости, включая две виллы, в Мужене на Французской Ривьере за 12 миллионов фунтов стерлингов^[33][44][45].

Значительную часть архива составляют документы о приобретении недвижимости в Великобритании. Из опубликованных финансовых документов следует, что через офшорные компании приобретена недвижимость на сумму более 4 млрд фунтов. В числе собственников видные иностранные политики, лица, обвиняемые в коррупции и спонсоры британских политических партий^[46]. В частности, упомянут король Иордании Абдалла II — инвестировал более 100 миллионов долларов США в недвижимость в Великобритании и США, включая дома в Малибу, Лондоне и Аскоте^[47]. Также был назван Тони Блэр — было показано, что Блэр сэкономил 312 000 фунтов стерлингов в виде гербового сбора при покупке недвижимости в Лондоне за 6,45 млн фунтов стерлингов, купив компанию Romanstone International Limited на Британских Виргинских островах^[48][c]. Среди тайных владельцев британской недвижимости обнаружены также: Геннадий Боголюбов — украинский миллиардер, находящийся под следствием ФБР по делу о мошенничестве (стоимость британских владений — £400 млн) и сын российского олигарха Михаила Гуцериева, находящегося под санкциями (владеет офисным зданием в Лондоне ценой £40 млн)^[46].

Всего в досье фигурируют 14 компаний — регистраторов оффшоров^[50].

(Сокращенно AABOL), рег.агент по созданию и управлению компаниями на Сейшельских островах. AABOL рекомендовала некоторым клиентам открыть счета в латвийском Rietumu Banka, который в 2017 году был оштрафован во Франции на 80 миллионов евро^[51] и получил запрет на ведение там деятельности в течение пяти лет за предоставление своим клиентам возможности уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Учредителем регистратора являются Виктория Валковская и её бывший муж, Рой Делси, уроженец Сейшельских островов. Среди известных клиентов, упомянутых в отчете ICIJ: Роман Авдеев, один из крупнейших бизнесменов России, Александр Винник, экс-владелец биржи криптовалют BTC-E, арестованный по обвинению в нарушении законодательства США^[52].

В отчете ICIJ говорится о панамской юридической фирме Alemán, Cordero, Galindo & Lee или Alcogal, где упоминается, что это «юридическая фирма латиноамериканской элиты»^[53], которая создала по крайней мере 14 000 подставных компаний и трастов в налоговых убежищах. В просочившихся документах Alcogal упоминается чаще, чем любой другой офшорный провайдер^[54].

Компания австралийского бизнесмена Грега Биггса, ведущая свою деятельность в Сингапуре, Новой Зеландии, Самоа, на Островах Кука. Также Бриггс является консулом Самоа в Сингапуре. Среди клиентов, упомянутых в отчете ICIJ — чиновники FIFA, причастные к коррупционному скандалу. Некоторые клиенты рег.агента, как предполагается, участвовали в хищении 230 миллионов долларов у правительства России в рамках «Дела Магнитского».

Основателем компании является Томас Уорд, гражданин Канады. В 2009 году он продал фирму с лицензией зарегистрированного агента на Британских Виргинских островах после предъявления ему обвинения о нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Среди упомянутых клиентов компании: Тохтар Тулешов — бизнесмен из Казахстана, приговоренный в 2016 году к 21 году лишения свободы за организацию переворота против президента страны^[55], Фарит Газизуллин, бывший заместитель Председателя Правительства РФ, министр государственного имущества РФ, член Совета директоров ОАО «Газпром»^[56].

Компания была учреждена Гленном Д. Годфри, членом парламента Белиза, бывшим генеральным прокурором и министром туризма, и его женой Джой. Среди упоминающихся в отчете клиентов был Игорь Коломойский, в настоящее время находящийся под следствием в США по обвинению в отмывании денег^[57].

Компания также принадлежит Гленну Годфри^{[58][неавторитетный источник]}, который занимал пост генерального прокурора Белиза с 1989 по 1993 гг.

Компания была создана Энтони Голамко в качестве дочерней компании своей гонконгской Commence Co. Ltd. Среди клиентов: Мартин Лау, китайский миллиардер и президент Tencent, компании платформы социальных сетей WeChat.

Demetrios A. Demetriades LLC (известной также, как DADLAW), является семейной кипрской юридической фирмой Деметриоса Харрис Деметриадес. Среди клиентов: Борис и Аркадий Ротенберги, а также Андрей Болотов, бывший зять одного из близких друзей Путина из КГБ.

Fidelity Corporate Services основана двумя латвийскими юристами, Артисом Розенбергсом и Свенсом Залитисом, ведет свою деятельность на Британских Виргинских островах, в Белизе, на Сейшельских островах, в Гибралтаре и Латвии. Среди клиентов: Президент Украины Владимир Зеленский, Евгений Гинер, президент московского футбольного клуба ЦСКА.

Компания оказывает услуги в Панаме, на Британских Виргинских островах, Невисе, Сейшельских островах и в других юрисдикциях, среди клиентов, упомянутых в отчете — колумбийская певица Шакира.

Ведет свою деятельность в Швейцарии и ОАЭ. Согласно отчету ICIS, директором компании является Реза Афшар. Среди клиентов компании Доминик Стросс-Кан, бывший французский политик.

Среди клиентов компании: Джэк Ма, принц Халифа бин Салман аль-Халифа.

Международный консорциум журналистов-расследователей работал с журналистами из 117 стран, в расследовании участвовали более 600 журналистов^[59] из 150^[60] новостных агентств, газет и других изданий, том числе The Washington Post, Le Monde, El País, Radio France, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline, Indian Express, Le Desk, Diario El Universo, Австралийская радиовещательная корпорация, The Guardian и BBC Panorama^[32]. От России в расследовании принимали участие журналисты из «Важных историй».

 Великобритания

Британский кабинет министров заявил, что при первой возможности направит парламенту законопроект об обязательном раскрытии имен владельцев офшорной недвижимости^[46].

 Пакистан

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его правительство проведет расследование в отношении лиц, связанных с выводом денег заграницу^[61]. Он также заявил, что он и его правительство приветствует подобные публикации, потому что они способствуют «разоблачению элит, которые нажили богатства нечестным путем»^[62][d].

 Россия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на вопросы о публикации архива заявил, что руководство Российской Федерации не считает опубликованные документы основанием для проверок. «Речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок» — сказал Песков^[63][64].

В декабре 2021 года управление по вопросам противодействия коррупции администрации президента в ответ на запрос «Новой газеты» заявило, что в публикациях не обнаружено нарушений действующего российского законодательства, поскольку в них нет сведений об иностранных счетах и вкладах чиновников, владельцами которых они оставались бы после 7 августа 2013 года, когда вступил в силу закон о запрете на иностранные активы для госслужащих. В то же время, согласно опубликованным документам, в 2012 году депутат Григорий Аникеев, участвовавший в разработке и принятии законопроектов против иностранного вмешательства, был единственным владельцем офшора Meligton Holdings Limited. В документах 2017 года бенефициаром компании уже числился его брат Анатолий Аникеев, другой брат депутата — Валерий Аникеев — в 2016 году был единственным владельцем Levico Holdings Limited. Офшорными компаниями других чиновников также владели престарелые родители, дети и бывшие супруги.^[65]

 США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США стремятся обеспечить дополнительную прозрачность своей и международных финансовых систем^[66].

 Украина

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что руководство Украины пока что не будет реагировать на скандал с офшорами^[21]. Спустя 2 недели Зеленский подтвердил использование в 2012 году офшорных компаний, но заявил, что он и творческий коллектив студии «Квартал-95» не занимались отмыванием денег^[67].

Государственные информагентства РИА Новости и ТАСС по-разному отнеслись к публикации архива Пандоры. РИА Новости упомянуло лишь давшего комментарий Константина Эрнста; ТАСС не опубликовал ни одной новости по теме россиян. Первый канал и Россия-24 проигнорировали событие, НТВ упоминал лишь иностранных фигурантов. Государственный иновещательный телеканал RT проигнорировал российских предпринимателей и чиновников, но указывал на финансирование ICIJ Джорджем Соросом, а также связь этой организации с OCCRP и USAID^[68]. Business Insider и The Week^[англ.] отметили, что государственные СМИ России упоминали архив Пандоры, но не освещали причастность ближайшего окружения Путина к нему^[69][70].

• Файлы FinCEN
• Райские документы
• Российский ландромат
• Азербайджанский Ландромат
• Панамские документы
• Секреты Credit Suisse

• Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на тайное богатство мировых лидеров Архивная копия от 4 октября 2021 на Wayback Machine — обзорная статья BBC